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  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”、“”•☆■▲)第四届董事会第一次会议于2019年9月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高管列席了会议。会议由张宁女士主持,会议的召开符合《公司法▽•●◆》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  选举张宁女士为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起算。

  同意成立公司第四届董事会战略和发展、审计、提名、薪酬与考核委员会,各委员会委员、主任委员名单如下:

  以上专门委员会委员任期至第四届董事会届满日止,自本次会议审议通过之日开始。

  同意聘任沈斌耀先生、沈建荣先生、胡丕学先生、王凯凯先生、蔡建锋先生、祖国颂先生为公司副总经理,聘任赵丽丽女士为公司财务负责人。以上人员任期三年,自本次会议审议通过之日起算。

  同意聘任朱国强先生为公司董事会秘书;聘任闵峥先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起算。

  张◆■宁女士,现任董事长、法人代表,中国国籍,1976年生,本科学◆◁•历。1997年7月进入湖州市城市建设投资集团公司工作,2007年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司担任销售部经理,2008年至2012年2月担任湖州德宏泰克汽车电器有限公司总经理,2012年2月至今担任湖州德宏泰克汽车电器有限公司董事长。2018年2月至今担任德济新能源技术(上海)有限公司执行董事,2010年3月至2016年9月6日先后担任德宏有限、德宏股份董事兼副总经理,2016年9月7日至今担任德宏股份董事、董事长。

  施旻霞女士,现任德宏股○▲-•■□份董事、总经理,中国国籍,1974年生,本科学历。1999至2002年历任浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书★◇▽▼•记,2002年5月至今任湖州申湖电机制造有限公司董事长,2004年至2010年9月历任德宏有限副总经理、总经理、董事兼总●经理,2010年9月至今担任德宏股份董事兼总经理,2018年12月至今担任森阳科技董事。除上述职务外,目前施旻霞女士还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司监事、中国内燃机工业协会电机电器分会理事长、浙江省湖州市第八届人大代表。

  朱国强先生,现任德宏股份董事、董事会秘书,中国国籍,1976年生,工商管理硕士,高级★▽…◇会计师。1995至1997年历任湖州△▪▲□△印刷厂出纳、会计,1997至2009年历任浙江天外包装印刷股份有限公司会计、财务◇…=▲主管、财务部长、董事会秘书。2010年1月任德宏▼▼▽●▽●有限财务负责人。2010年9月至2016年9月6日担任德宏股份董事会秘书、财务负责人。2016年9月7日至今担任德宏股份董事、董事会秘书。

  沈斌耀先生,现任德宏股份副总经理,中国国籍,1976年生,大专学历,工程师。1996年起任浙江湖州申湖企业集团公司质量管理员。2001年起历任德宏有限质管部部长、总经理助理、副总经理,2010年9月至今任德宏股份副总经理。

  沈建荣先生,现任德宏股份副总经理,中国国籍,1979年生,汉族,工程硕士,高级工程师。2003年至2016年12月11日历任德宏有限、德宏股份技术中心技术主管、技术中心副主任、技术中心主任、总经理助理,2016年12月12日至今担任德宏股份副总经理。

  胡丕学先生,现任德宏股份副总经理,中国国籍,1981年生,汉族,工程硕士。2002年至2016年12月11日历任德宏有限、德宏股份技术中心工程师、产品主管、技术中心副主任、技术中心主任、总经理助理,2016年12月12日至今担任德宏股份副总经理。

  王凯凯先生,现任德宏股份◆▼副总经理,中国□◁国籍,1973年生,汉族,大专学历。2001年至2016年12月11日历任德宏有限、德宏股份销售主管、销售经理、总经理助理,2016年12月12日至今担任德宏股份副总经理。

  蔡建锋先生,现任德宏股份副总经理,中国国籍,1978年生,汉族,大专学历。2001年至2016年12月11日历任德宏有限、德宏股份销售主管、销售经理、总经理助理,2016年12月12日至今担任德宏股份副总经理。

  祖国颂先生,现任德宏股份副总经理,中国国籍,1974年生,工商管理专业,本科学历。1995年7月至2014年4月历任一汽大众汽车有限公司和大众一汽发动机(大连)有限公司生产主管。2014年5月至2017年7月担任宝沃汽车集团北京宝沃发动机厂生产高级经理。2017年7月至2019年4月担任吉林省裕龙贸易有限公司总经理。2019年5月24日至今担任德宏股份副总经理。

  赵丽丽女士,现任德宏股份财务负责人,中国★-●=•▽国籍,1978年生,本科学历,注册会计师,高级▲●…△会计师。2006至2009年历任湖州东方耀业制衣有限公司税务会计、财务经理、董事会秘书,2009至2011年3月任湖州峰华时装有限公司财务负责人。2011年4月至2016年9月6日任德宏股份财务部部长。2016年9月7日至今任德宏股份财务负责人。

  闵峥先▲★-●生,现任德宏股份证券事务代表,中国国籍,1987年生,本科学◆●△▼●历,中级经济师。2010年2月至2012年6月在湖州鼎盛担保有限公司担任客户经理,2012年7月至2014年1月在湖州工信担保有限公司担任客户经理,2014年2月至今担任德宏股份证券部副部长、证券部部长。

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